河冶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2019年12月24日在公司辦公樓310會議室召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。公司監事會監事以及高級管理人員列席會議。會議由楊文義董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程等規定。

經會議審議、表決，作出以下決議：

1、與會董事對提交本次會議的《關于修改公司章程的議案》、《關于修改董事會議事規則的議案》進行了審議，決定繼續完善議案內容并提交下次董事會會議審議，本次會議不對上述兩項議案進行表決。

2、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

   根據工作需要，在聽取公司黨委研究討論意見后，經公司總經理提名，聘任侯致平先生擔任公司副總經理職務。

3、審議通過《關于發布公司內控手冊（2019版）的議案》。

特此公告！

                                     河冶科技股份有限公司董事會

                                     2019年12月25日